/ / Росфинмониторинг — что это такое простыми словами

Росфинмониторинг — что это такое простыми словами

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, финансовая разведка) — федеральный орган исполнительной власти с девятью межрегиональными управлениями. Он выполняет ряд функций самостоятельно и во взаимодействии с другими государственными и муниципальными органами, общественными организациями:

  • бороться с легализацией (отмыванием) доходов от преступной деятельности, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения;

  • правовое регулирование в сфере ПОД / ФТ;

  • координация соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций;

  • функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, вызванных операциями с деньгами или имуществом, превентивными мерами.

Основным нормативным документом органа является федеральный закон n. 115-ФЗ от 07.08.2001 «О борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма».

Деятельность Росфинмониторинга в сфере ПОД / ФТ включает постоянную работу по составлению списка лиц, подозреваемых в причастности к ОД / ФТ, обработку соответствующих информационных сообщений от участников рынка, осуществляющих операции с денежными средствами и имуществом граждан, предотвращение незаконного оттока средств и возврата средств в Россию. Федерация.

В сфере надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями Росфинмониторинг работает совместно с Банком России. Общение происходит через личный кабинет организации на сайте RFM. Требования 115-ФЗ требуют постоянного внимания участников рынка при совершении операций с деньгами или имуществом граждан.

Результаты деятельности Росфинмониторинга публикуются ежегодно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *