Росфинмониторинг – что это такое простыми словами

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, финансовая разведка) – федеральный орган исполнительной власти с девятью межрегиональными управлениями. Он выполняет ряд функций самостоятельно и во взаимодействии с другими государственными и муниципальными органами, общественными организациями:

• бороться с легализацией (отмыванием) доходов от преступной деятельности, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения;

• правовое регулирование в сфере ПОД / ФТ;

• координация соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций;

• функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, вызванных операциями с деньгами или имуществом, превентивными мерами.

Основным нормативным документом органа является федеральный закон n. 115-ФЗ от 07.08.2001 «О борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма».

Деятельность Росфинмониторинга в сфере ПОД / ФТ включает постоянную работу по составлению списка лиц, подозреваемых в причастности к ОД / ФТ, обработку соответствующих информационных сообщений от участников рынка, осуществляющих операции с денежными средствами и имуществом граждан, предотвращение незаконного оттока средств и возврата средств в Россию. Федерация.

В сфере надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями Росфинмониторинг работает совместно с Банком России. Общение происходит через личный кабинет организации на сайте RFM. Требования 115-ФЗ требуют постоянного внимания участников рынка при совершении операций с деньгами или имуществом граждан.

Результаты деятельности Росфинмониторинга публикуются ежегодно.